Receita Federal

Esquema investigado com PCC movimentou R$ 70 bilhões, diz Receita; estimativa chega a R$ 140 bilhões
09
ago
By Redacao
Noticias, , , , , , , , , , , , , , , ,

Esquema investigado com PCC movimentou R$ 70 bilhões, diz Receita; estimativa chega a R$ 140 bilhões

Investigação alcança 268 empresas e mais de 350 alvos suspeitos de crimes econômicos, lavagem de dinheiro e fraude fiscalR$ 70 bilhões. Esse é o valor da movimentação atribuída ao PCC junto às empresas envolvidas nas operações Carbono Oculto, Quasar e Tank, segundo o secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas. Estimativas que já haviam sido divulgadas, com base nas investigações iniciadas em 2023, chegam a R$ 140 bilhões.O caso levou a Receita Federal e as polícias a investigar 268 empresas ligadas à chamada Faria Lima, centro financeiro do Estado de São Paulo. As operações foram deflagradas nesta quinta-feira (28), cumpriram mais…
Ler Mais
Investigados por fraude de R$ 4 bilhões em notas fiscais falsas são alvo de operação em 4 estados
16
maio
By Canoas Informa
Justiça, ,

Investigados por fraude de R$ 4 bilhões em notas fiscais falsas são alvo de operação em 4 estados

Batizada de Gauteng, a operação acontece em São Paulo, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Esquema beneficiava empresas do ramo de sucata.Agentes da Polícia Federal (PF) e da Receita Federal cumprem nesta terça-feira (16) em quatro estados 59 mandados de busca e apreensão em empresas e residências de investigados por fraudes na emissão de notas fiscais que totalizam mais de R$ 4 bilhões em sonegação fiscal.Batizada de Gauteng, a operação acontece em São Paulo, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. A inteligência dos órgãos identificou que empresas de fachada foram criadas para emitir notas fiscais falsas…
Ler Mais
30
mar
By Canoas Informa
Justiça, , , , ,

PF faz operação contra grupo empresarial suspeito de usar maior porto do RS para traficar 17 toneladas de cocaína para a Europa

Em dois anos de investigação da PF, foi comprovado que o grupo transportou droga usando a estrutura do porto de Rio Grande. Ele utilizava empresas de logística marítima sediadas em Rio Grande e em Itajaí (SC).A Polícia Federal (PF), com o apoio da Receita Federal, faz, na manhã desta quinta-feira (30), uma operação contra uma organização criminosa suspeita de usar o porto de Rio Grande, no Sul do RS, para traficar cocaína para a Europa. Até o final da manhã, 15 mandados de prisão preventiva tinham sido cumpridos.A Receita Federal divulgou que há envolvimento de "um dos principais grupos empresariais…
Ler Mais